Se presentó una demanda contra al menos 16 empresas pertenecientes al empresario santacruceño investigado por lavado de dinero. Las denuncias son por retenciones indebidas de aportes previsionales correspondientes a sus trabajadores
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) demandó hoy ante la justicia a 16 empresas del Grupo Báez por la retención indebida de aportes por 223 millones de pesos, y pidió el embargo de los bienes.
La maniobra “se detectó en diversos períodos comprendidos entre enero de 2010 a la fecha, donde las firmas en cuestión retuvieron los aportes sobre los sueldos abonados a los empleados sin depositarlos a la AFIP”, informó la dependencia oficial a través de un comunicado de prensa.
Ley Penal Tributaria y Previsional prevé la aplicación de penas de prisión de 2 a 6 años por este tipo de hechos.
Además, la AFIP solicitó embargo preventivo o inhibición sobre los bienes con los que cuentan las empresas y sus responsables, teniendo en cuenta que la empresas referidas actualmente registran cheques rechazados por más de 57 millones de pesos, lo que hace presumir la dificultad en la cobranza de los montos apropiados indebidamente por el grupo en cuestión.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico a cargo del doctor Ezequiel Berón de Astrada, debido a que las empresas “más representativas del grupo registran o han registrado al momento de la consumación del delito, domicilio fiscal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”.
El comunicado destacó que Austral Construcciones S.A., la más emblemática empresa del Grupo, “realizó un cambio de domicilio el 9 de diciembre de 2015 a la localidad de Río Gallegos”.
La denuncia “comprende a los responsables y/o las personas que resulten autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos cometidos en beneficio de las firmas mencionadas”.
Las empresas que realizaron la maniobra son Epsur.; Austral Construcciones; Austral Agro; Badial; Loscalzo y Del Curto Construcciones; Kanky y Costilla; Valle Mitre; Alternativa; Alucom Austral; Constructora Patagónica Argentina; Diagonal Sur Comunicaciones; Consultora Magna; Servicio Integral Alem; M & P S.A; Don Francisco; y Sucesión Biancalini Adelmo.
A través de las actuaciones administrativas “se formó la convicción de la existencia de un grupo económico compuesto también por otras empresas con domicilios en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y en Resistencia, Chaco”, concluyó el comunicado de la AFIP.