Por pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia procesó con prisión preventiva al dueño de la feria La Salada, Jorge Omar Castillo, por el delito de lavado de dinero y evasión impositiva cercana a los $350 millones.
Además, dispuso un embargo de $150 millones sobre sus bienes, al considerarlo como jefe de una asociación ilícita; la pena de cárcel por este delito va de los 5 a 10 años.
Otros procesados
Por la misma causa, iniciada por denuncia de la AFIP, también fueron procesados Aldo Enrique Presa y Antonio Corrillo Torrez, en carácter de integrantes de esta asociación ilícita; a cada uno de ellos se le dictó un embargo de $100 millones sobre sus bienes.
Desde 2012 y hasta 2017, los involucrados realizaron maniobras orientadas a evadir IVA, Ganancias y los aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social, al no registrar debidamente a sus empleados.
S.A. para ocultar actividades ilegales
En este sentido, constituyeron distintas sociedades anónimas con el fin de ocultar la verdadera actividad ilegal que desempeñaban en el predio ubicado en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires.
Dentro de la feria se comercializaba indumentaria de marcas falsificadas a través de personas físicas y más de una docena de empresas, para blanquear dinero y bienes ilegales.
La causa está a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del Doctor Juan Pablo Augé.