Así lo informó el Ministerio Público Fiscal. Mariela Sánchez forma parte de los 20 los imputados bajo jurisdicción de la justicia de Villa María.
Los inversores eran tentados con recibir elevados intereses mensuales que superaban altamente los que se ofrece en el mercado financiero formal, mediante el sistema ponzi o piramidal, como se conoce.
El pasado lunes fue detenido en República Dominicana el titular de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, y se espera que en el curso de la próxima semana arribe a la Argentina una vez cumplimentado los trámites para la extradición, informó una fuente judicial.
Cositorto se encontraba prófugo desde mediados de marzo y fue capturado por personal de Interpol.
Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero último, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas en Villa María y Buenos Aires que, según lo que se conoce de la investigación preliminar, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.
Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de u$s7 millones detectados hasta el momento.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central donde figuraba como “moroso e incobrable”, agregaron las fuentes del caso.
El juez federal Ariel Lijo ordenó recientemente allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe.
Uno de los operativos fue en el estudio jurídico del exjuez Héctor Luis Yrimia, asesor jurídico de Zoe, quien se mantiene prófugo y con pedido de captura internacional.
La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.
El pasado martes también se realizaron operativos en la localidad correntina de Goya, y se detuvieron a tres personas por las similares maniobras delictivas.